江西首例！南昌警方偵破區(qū)塊鏈比特幣特大盜竊案

來源：人民網(wǎng)-江西頻道 時(shí)間：2021-03-25 15:52:13 作者：秦海峰 陳立偉

近期，南昌市公安局青云譜分局成功偵破一起利用黑客網(wǎng)絡(luò)技術(shù)盜取區(qū)塊鏈貨幣新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。目前，已抓獲6名涉案犯罪嫌疑人。

2021年2月26日，轄區(qū)群眾黃某到分局報(bào)案：2月23日18時(shí)許，他突然發(fā)現(xiàn)手機(jī)號碼被他人掛失，繼而發(fā)現(xiàn)與手機(jī)號碼捆綁登錄的“雷達(dá)網(wǎng)”賬戶中的區(qū)塊鏈貨幣（雷達(dá)幣和比特幣）被人轉(zhuǎn)走，被盜虛擬貨幣折合人民幣價(jià)值近1450萬元。

虛擬貨幣不翼而飛

接警后，青云譜分局迅速立案偵查，發(fā)現(xiàn)“雷達(dá)網(wǎng)”屬于國外網(wǎng)站，國內(nèi)未發(fā)現(xiàn)相應(yīng)的公司或機(jī)構(gòu)。受害人損失的是虛擬貨幣，且犯罪嫌疑人未與受害人發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性接觸，也未留下電話、微信等任何聯(lián)系方式。犯罪嫌疑人如何在受害人沒有任何操作的情況下，盜取安全性較高的虛擬貨幣賬戶，而且?guī)缀鯖]有留下作案痕跡？

抽絲剝繭鎖定嫌疑

面對難題，專案組反詐民警通過摸排走訪、海量資料分析，結(jié)合對賓館和手機(jī)運(yùn)營商營業(yè)廳人員的走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)：案發(fā)前，曾有5名江蘇連云港籍男女開車竄至南昌，持有偽造的受害人身份證件掛失、補(bǔ)辦受害人手機(jī)卡的犯罪蹤跡。獲取初步線索后，專案組加班加點(diǎn)、連續(xù)攻堅(jiān)，圖偵、情報(bào)等警種聯(lián)合作戰(zhàn)，成功鎖定涉案嫌疑人基本信息。不到12小時(shí)，案件偵查工作取得重大突破。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)出擊抓獲黑客

根據(jù)研判線索，專案組連夜奔襲上千公里到達(dá)江蘇連云港，偵查員頂著近零下10度的嚴(yán)寒在當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)戰(zhàn)10天，將嫌疑人軌跡逐一落地。3月8日，專案組在連云港市區(qū)、灌云縣等地陸續(xù)抓獲該4名嫌疑人鄧某(女，1991年2月出生)、張某１（男，1994年10月出生）、王某苗（女，1981年4月出生）、張某２（女，1991年1月出生），并從鄧某家中繳獲了140余萬元現(xiàn)金，以及大量作案用手機(jī)、電腦以及各種偽造證件；3月15日，專案組民警又赴廣東中山、東莞分別抓獲犯罪嫌疑人曾某（男，1997年12月出生，湖南省耒陽市人），張某某（男，1992年11月出生，安徽省阜南縣人）。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人鄧某利用購買的黑客技術(shù)盜取虛擬貨幣交易平臺(tái)“雷達(dá)網(wǎng)”后臺(tái)用戶信息，再雇傭犯罪嫌疑人王某、張某等偽造證件冒充受害人補(bǔ)辦“雷達(dá)網(wǎng)”賬戶所捆綁手機(jī)號碼，又通過補(bǔ)辦的手機(jī)號由犯罪嫌疑人張某接收平臺(tái)登錄驗(yàn)證碼，最后登陸受害人存有虛擬幣的賬戶盜取賬戶內(nèi)的虛擬貨幣。張某某負(fù)責(zé)查詢相關(guān)信息，確認(rèn)機(jī)主身份后發(fā)給曾某。曾某負(fù)責(zé)制作虛假證件和聯(lián)系營業(yè)廳辦理業(yè)務(wù)。

專案組在前期偵查的基礎(chǔ)上，逐步挖掘、固定該網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙的證據(jù)鏈條，斬?cái)嗔嗽摲缸飯F(tuán)伙盜取后臺(tái)數(shù)據(jù)、制作假證、冒充受害人補(bǔ)辦手機(jī)卡，利用手機(jī)驗(yàn)證碼登錄平臺(tái)進(jìn)行盜竊的犯罪鏈條。至此，利用黑客技術(shù)盜取虛擬貨幣的特大新型網(wǎng)絡(luò)犯罪案件實(shí)現(xiàn)全鏈條破案。

目前，6名犯罪嫌疑人已依法刑事拘留，此案在進(jìn)一步審理中。

責(zé)任編輯：姚治